המיליארדר בני שטיינמץ נחקר

המשטרה עצרה הבוקר 5 חשודים לחקירה באזהרה בהם המיליארדר בני שטיינמץ, בחשד לביצוע עבירות על חוק איסור הלבנת הון

המשטרה עיכבה היום בשעות הבוקר 5 חשודים לחקירה באזהרה בהם המיליארדר בני שטיינמץ, בחשד לביצוע עבירות על חוק איסור הלבנת הון, זיוף מסמך  בגין חשד לביצוע עבירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, מרמה והפרת אימונים בחשד לביצוע עבירות על חוק איסור הלבנת הון, זיוף מסמך אמונים בתאגיד, שיבוש מהלכי משפט ומתן שוחד.

משטרת ישראל חוקרת החל משעות הבוקר מספר מעורבים בחשד שפעלו יחד באופן שיטתי עם החשוד העיקרי וזאת על מנת לייצר ולהציג חוזים ועסקאות פיקטיביים, בין היתר בתחום הנדל"ן במדינה זרה וזאת לצורך העברות כספים והלבנת הון.

החקירה מנוהלת בשיתוף פעולה בינלאומי וכן עם הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ובליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה והמחלקה הפלילית והבינלאומית בפרקליטות המדינה.

על פי החשד, לכל אחד מהמעורבים מיוחסות עבירות שונות ובמהלך הפעילות הבוקר בוצעו חיפושים בבתיהם ובמשרדים המשמשים את חלקם.

בהמשך להתפתחויות בחקירה יוחלט האם להביא את מי מהמעורבים לבית המשפט לדיון בעניינו.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.