מטורף: בני מיעוטים העלימו מאות מיליונים מהמדינה

חקירת רשות המסים חשפה: רואה חשבון, יועץ מס ושותף נוסף – בני מיעוטים – חשודים בהגשת דוחות כוזבים למע"מ בעבור גורמים עברייניים, תוך שימוש בחשבוניות פיקטיביות בהיקף עצום של 5 מיליארדי ₪

בית משפט השלום בראשון לציון הורה אמש על מעצרם של שני אחים מלוד, רואה חשבון מוסא מחארב ואחיו יועץ מס איוב מחארב, ושחררם בערבות של שותפם לשעבר, מנהל החשבונות סאלח סקאללה.

השניים חשודים כי במשרדם המשותף מתנהלת מזה שנים רבות פעילות עבריינית בתחום של שירותי הנהלת חשבונות, עריכה והגשת דוחות תקופתיים כוזבים למע"מ, בעבור גורמים עבריינים בתחום הפצה של חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של מיליארדי ₪.

מהבקשות למעצר שהוגשו לבית המשפט, במרכזה של פרשייה מסועפת ומורכבת זו, שנחקרת ברשות המסים על ידי מחלקת חקירות מכס ומע"מ, עלה תופעה חמורה ביותר של מתן שירותי הנהלת חשבונות כוזבים בה לקחו חלק עובדי המשרד הפועל ברחוב הלני המלכה 3/4 לוד ולפיה בשנים 2010-2018 נערכו ושולמו בהוראת ובהנחיית שניתנו על פי החשד ע"י החשודים בעצמם מאות דוחות תקופתיים כוזבים למע"מ בעבור חברות "קש" וחברות "מרומות" – שהוגשו בעבורם דוחות נוספים ללא ידיעת הבעלים החוקיים,- ששימשו מפיצי חשבוניות מס להוצאת חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של כ-5 מיליארד ₪, בהן נגרעו מקופת האוצר מסים במאות מיליוני שקלים, המהווים נזק עצום לקופת המדינה באופן ישיר.

בבקשה למעצר צויין כי החשד כנגד המשרד וכנגד החשודים הוא כי בשנים כאמור סייעו הנ"ל בידי מפיצי חשבוניות מס פיקטיביות לכלול ולהטמיע בדוחות התקופתיים למע"מ בחברות "קש" ובחברות "מרומות" אלפי חשבוניות מס פיקטיביות, וכאשר המס על התשומות בדוחות אלו נכלל וקוזז, תוך כדי הסתרת זהות המשרד כנותן השירות ועורך של הדוחות התקופתיים הכוזבים למע"מ, תוך כדי ניהול מערך חשבונאי כוזב, תוך כדי הסתרת מבקש השרות ותוך כדי סיוע למפיצים של חשבוניות מס פיקטיביות להתחמק מתשלום המס.

שופטת בית משפט השלום כרמית בן אליעזר הורתה כאמור על הארכת מעצרו של יועץ המס איוב מחראב עד ל-20 בינואר ושל אחיו רואה חשבון מוסא מחרב עד ליום 17 בינואר וכן על מעצר בית ושחרור בתנאים מגבילים של מנהל החשבונות סאלח סקאללה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.