חרדים נעצרו בחשד לחברות ברשת בינלאומית להלבנת הון

ע"פ החשד הרשת הלבינה סכומים של מאות מיליונים. 14 חשודים נעצרו בישראל ועוד 7 עוכבו לחקירה, נעצרו חשודים גם באירופה ובארה"ב

הותר לפרסום: יחידת להב 433 (יאח"ה) עצרה לפנות בוקר (ג') 14 חשודים ועיכבה 7 חשודים נוספים לחקירה בחשד לניהול רשת הלבנת הון מקצועית וחובקת עולם, אשר פועלת להלבנת כספים שמקורם מסחר בסמים ועבירות פליליות נוספות, בהיקף מאות מיליוני שקלים ובקנה מידה בינלאומי.

במקביל, ובתיאום עם רשויות האכיפה בארה"ב ואירופה, נעצרו חשודים בחו"ל, ביניהם 8 חשודים בבלגיה.

הפרשייה החלה בלהב 433 לפני כשנה לאור מידע שהתקבל במשטרה על רשת הלבנת הון בינלאומית, שמעורבים בה אזרחי ישראל ומדינות אחרות, הפועלת להלבנת כספים שהושגו בעבירות פליליות חמורות. במשך כשנה ביצעה להב 433 פעילות מודיעינית וחקירתית בישראל ובמדינות נוספות – בלגיה, הולנד, ארה"ב וצרפת – בשיתוף פעולה עם היחידות המיוחדות במדינות הללו, ובליווי נציגי משטרת ישראל בארה"ב ואירופה.

במהלך תקופה זו נערך איסוף סמוי על ידי כוח המשימה בלהב 433 המתמקד במאבק במלביני הון בשיתוף עם גורמי האכיפה ברשות המיסים, יהלום, מכס ומע"מ ובליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה ת"א וכן בשיתוף, רשות לאיסור הלבנת הון ונש"מ.

לפנות בוקר החלה החקירה הגלויה בפרשה בלהב 433 עם מעצרם של חשודים מאזורים שונים בארץ, בהם חשודים מראשל"צ, תל אביב, מודיעין עלית, ירושלים, בית שמש ועוד, תוך ביצוע חיפושים בזירות שונות ובכלל זה בבתיהם של החשודים ומשרדיהם. במהלך החיפושים נתפסו מחשבים, כספים ומסמכים הרלוונטיים לפרשה.

החשודים נחקרים בשעה זו ויובאו היום להארכת מעצרם בבימ"ש השלום בראשל"צ וצפויים מעצרים נוספים.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.