מבלגיה עד ישראל: עשרות בעלי ציינג'ים חרדים מעורבים בהלבנת הון

בתום חקירה סמויה של המשטרה נעצרו עשרות חשודים ובהם אזרחים ישראלים שמתגוררים בארץ ובחו"ל בחשד להלבנת הון בהיקף של יותר מ-200 מיליון דולר, בפרשה מעורבים בין היתר עשרות ציינג'ים חרדים.

היחידה הארצית של המשטרה סיימה לחקור פרשה מסועפת וחובקת עולם, בה נחשפה רשת עולמית להלבנת הון. המשטרה עצרה עשרות מעורבים נגדם התגבשה תשתית ראייתית להגשת כתב אישום.  בפרשה מעורבים בין היתר עשרות ציינג'ים חרדים שביצעו עבירות והלבינו כספים בהיקפים גדולים בהם חשודים מבלגיה ומישראל.

במסגרת החקירה תושאלו מאות בני אדם באשר לרשת של מלביני הון שעל פי החשד חתרה תחת מנגנוני הדיווח המוגדרים בחוק וביצעה שורת עבירות בהיקפים של יותר מ-200 מיליון דולר.

הכספים הועברו  באמצעות עמותות שונות בישראל ובעולם ושימוש תדיר בביצוע פעולות כספיות באמצעות נותני שירותי מטבע, חלקם מורשים ורשומים כדין.

בין החשודים שנחקרו, ישראל לוי מירושלים, ראש ארגון 'דרכי אבות',  אלדד הררי, מנהל סניף קופ"ח בעיר מודיעין עילית ותושב העיר. האחים זלצמן. בבאנטוורפן שבבלגיה נעצרו כשמונה חשודים.

בסיומה של החקירה עמדת המשטרה היא כי התגבשה תשתית ראייתית לביצוע שורת עבירות ובהן עבירות על חוק איסור הלבנת הון, רישום כוזב, זיוף בנסיבות מחמירות, מתן שירותי מטבע ללא רישום במרשם, קשירת קשר לפשע ועבירות על חוק מע"מ ופקודת מס הכנסה – זאת על ידי עשרות מעורבים ובהיקפים הנאמדים במאות מיליוני שקלים.

בחקירה סמויה שניהלה המשטרה במשותף עם רשויות האכיפה ופרקליטות מחוז תל אביב, עלה חשד שאזרחים ישראלים, חלקם תושבי מדינות שונות ואזרחים זרים מרחבי העולם, חברו וניהלו רשת שיטתית להלבנת כספים בהיקף נרחב מאוד, תוך שימוש במגוון רחב של שיטות להסתרת מקור הכספים ומסלולם. עוד עלה חשד לכך שהמעורבים ביצעו שורת עבירות מרמה וזיוף וכן עבירות מס, בניסיון להימנע מדיווח.

בתום חקירה סמויה ממושכת, ותוך שימוש במגוון אמצעים טכנולוגיים, מודיעיניים, חקירתיים ומבצעיים ברחבי העולם, החלה החקירה הגלויה עם מעצרם וחקירתם של מעורבים רבים. בכל שלבי החקירה נחקרו למעלה ממאה מעורבים, עשרות מהם באזהרה, נגבו עדויות, בוצעו חיפושים, נתפסו עשרות מוצגים וכן נתפסו נכסים, רכוש וחשבונות בנק לצרכי בקשת חילוט.

על פי ממצאי החקירה עולה כי מספר ישראלים, חלקם מתגוררים בחו"ל, ניהלו רשת משומנת ומסועפת של עשרות מעורבים שפעלו בכל רחבי העולם להלבנת כספים שמקור חלקם בעבירות מרמה, תוך הימנעות מדיווח על הכספים ומסלולם ומתשלום מס כדין לרשויות.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.