פשיטת ענק בנמל אשדוד: 17 עצורים בחשד לעבירות הון בעשרות מיליוני שקלים

על פי החשד, העצורים יצרו מצג שווא בנוגע לערך הסחורה שיובאה מחו"ל, כך שהערך המוצג יהיה נמוך משמעותית מהערך האמיתי ששולם ■ בעבור הסחורה שולם מכס מופחת, תוך הסתרת הרווחים המופקים מכך באמצעות הלבנת הון

כ-200 חוקרי מכס ושוטרי להב 433 פשטו לפנות בוקר (ב') על מחסני סחורות בנמל אשדוד ועל בתיהם של למעלה מ-15 חשודים, בחשד לביצוע עבירות מכס והלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, באמצעות שימוש בשרשרת חברות בינלאומית במטרה להסוות את העבירות.

העצורים חשודים כי חברו יחדיו וביצעו משך שנים עבירות הברחה והנמכת מחיר סחורה בייבוא של אלכוהול ובכך גזלו מקופת המדינה, על פי החשד, למעלה מ-30 מיליון שקל ובנוסף, ביצעו עבירות של הלבנת הון במיליוני שקלים.

הפעילות הבוקר מבוצעת במסגרת המאבק למיגור התנהלות עבריינית בנמלי ים ומהווה המשך לפעילות מודיעינית וחקירתית ענפה בנמל אשדוד, אשר הניבה חשיפת חשדות חמורים לשחיתות שחקירתם הסתיימה זה מכבר לאחר גיבוש תשתית ראייתית כנגד מספר מעורבים. כעת ממשיכים יחידת להב 433 יאל"כ וכח משימה נמלי ים במסגרת צוות חקירה משותף עם חקירות מכס ומע"מ ת"א והמרכז וחוקרי מכס אשדוד שהחלו את חקירת הפרשה, בפעילות מודיעינית סמויה במעטפת הנמל.

מזה תקופה, פועלות היחידות באופן סמוי במחסני ערובה בנמל אשדוד, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים וכן מבצעות פעילות חקירתית באירופה, במסגרת שת"פ בינ"ל בין רשויות האכיפה.

על פי החשד פעלו חלק מהחשודים, בין היתר באמצעות אחרים, להשגת שליטה בפועל בחברות המייבאות משקאות חריפים לישראל, במחסן ערובה ("בונדד") הפועל בסמוך לנמל אשדוד ובחברת עמילות מכס פרטית, על מנת ליצור מצג שווא בנוגע לערך הסחורה עתירת המס שיובאה מחו"ל ואוחסנה במחסני הערובה, כך שהערך המוצג יהיה נמוך משמעותית מהערך האמיתי ששולם. בכך, שילמו בעבור הסחורה מכס מופחת, תוך הסתרת הרווחים המופקים מכך באמצעות הלבנת הון. בהמשך, פעלו להברחת הסחורה מחוץ לנמל מבלי לשלם מסים כלל.

כאמור, הבוקר ערכו עשרות עובדי חקירות מכס ת"א והמרכז וחוקרי מכס אשדוד פעילות יחד עם שוטרי להב 433 ובסיוע מרחב לכיש ולוחמי יחידת קורל במג"ב, במסגרתה נעצרו 17 חשודים ועוכבו נוספים לחקירה וכן נערכו חיפושים בבתי החשודים ובמשרדיהם, לרבות במחסני הערובה באשדוד. בפעילות נתפסו מסמכים, מחשבים וכן רכוש וחשבונות בנק לצרכי חילוט בהיקפים ניכרים.

לחשודים מיוחס חשד לביצוע שורת עבירות מרמה ומכס ובהן קבלת דבר במרמה, הברחה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב, זיוף בנסיבות מחמירות, עבירות על פי חוק מכס ומע"מ, עבירות על חוק איסור הלבנת הון וקשירת קשר לפשע.

בהתאם להתפתחות החקירה, יובאו חלק מהחשודים לדיון בהארכת מעצרם היום בבית משפט השלום בכפר סבא.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.