הבהרה לנותני שירות עסקי שנדרשים לאסוף עבור המדינה מידע על הלקוחות

בית משפט (צילום: Pixabay)

הממונה על נותני שירות עסקי במשרד המשפטים, עדי קומרינר פלד, הבהירה אתמול (רביעי): נותני שירות עסקי יחויבו לבדוק את לקוחותיהם אל מול רשימת מוכרזי טרור.

הממונה פרסמה החודש שתי הבהרות בנוגע לאופן מילוי "טופס הכרת הלקוח" ובנוגע לחובה המוטלת על נותני שירות עסקי, לבדוק את הלקוחות מול רשימת מוכרזי טרור, בהתאם לצו איסור הלבנת הון. אך דומה שההבהרות הללו כמעט ולא הובאו לידיעת הציבור.

ההבהרה הראשונה היא בעצם פרסום טופס הכרת לקוח ייעודי שמיועד לשימוש רק בעת מתן שירות עסקי שעניינו עסקאות מקרקעין הנעשות על ידי יחידים. לטופס נוספו הסברים והערות שנועדו להקל על עורכי הדין למלא את טופס הכרת הלקוח, בהתאם לחובתם מכוח צו איסור הלבנת הון.

ההבהרה השנייה עוסקת בחובה שחלה על נותן שירות עסקי מכוח הצו, לבדוק את הלקוחות שלו מול רשימת מוכרזי טרור. הובהר, כי בהתאם לסעיף 9 לצו, על כל נותן שירות עסקי לבדוק האם פרטי הלקוח שפנה אליו, או הנהנה או בעל השליטה, מצויים ברשימה המרוכזת של ארגוני ופעילי טרור מוכרזים. את הבדיקה יש לבצע קודם למתן השירות המבוקש וכן יש לבדוק אחת לחצי שנה את הרשימה מול כל הלקוחות שמקבלים שירות עסקי.

מזה שנים שהמדינה, אם לא שמתם לב, מפריטה גם את חובתה למנוע הלבנת הון והיא מטילה על האזרחים את החובה לאסוף עבורה את המידע אותו היה עליה לאסוף בעצמה.